أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة 19 أيلول 2025، عن كشف وضبط شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب القمار الإلكتروني وتحويل عوائدها المالية بطرق غير مشروعة عبر عمليات غسل الأموال داخل البلاد.
وأوضحت الوزارة أن انكشاف نشاط الشبكة جاء نتيجة عمليات رصد دقيقة ومتابعة مستمرة للنشاطات المشبوهة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما دفع الأجهزة الأمنية لتشكيل فريق تحقيق ميداني وضع خطة محكمة، أسفرت عن ضبط 7 متهمين بينهم 6 مصريين وسوري واحد، جميعهم مرتبطون مباشرة بإدارة وتشغيل هذه الأنشطة المخالفة للقانون.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تستخدم مجموعة من الشركات كواجهات لتسهيل تحركاتها وإخفاء مصدر الأموال، شملت شركات للتجارة العامة، وخدمات توصيل الطلبات، وصالونات صحية، ومتاجر لبيع الملابس والعطور.
كما تبين أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويلات مالية من خارج البلاد، ينفذها شخص مقيم في تركيا بمبالغ تصل إلى 25 ألف دينار كويتي في كل مرة، قبل إعادة إدخال الأموال إلى الكويت وتوزيعها نقداً على عناصر الشبكة بطرق غير رسمية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة نحو 153,837.25 دينار كويتي.
وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع نيابة الأموال العامة، وأحيل جميع المتهمين مع المضبوطات وملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.